[时间：2021-09-29 21:40来源：未知作者：admin浏览：]

　　ST三五拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，

　　大学EMBA，DBA在读；2007年至2016年，曾先后就职于中信证券股份有限

　　公司，广州期货有限公司，金鹰基金管理有限公司等机构；2016年11月，进入

　　巨星集团持股60%，海南水华持股40%，注册资本5,000.00万元人民币，巨星

　　集团认缴出资3,000.00万元，占注册资本60%，海南水华认缴出资2,000.00万元，

　　占注册资本40%。按照海南巨星设立之初的公司章程约定，海南巨星股东会作出

　　唐光跃先生直接持有巨星集团36.7711%股份，为巨星集团第一大股东、控

　　直接持有海南水华40.00%投资份额，间接持有海南水华3.15%投资份额（朱江

　　先生持有远卓悟智70.00%投资份额，远卓悟智持有水华互联45.00%股权，水华

　　互联持有海南水华10.00%的投资份额），朱江先生直接及间接合计持有海南水

　　华43.15%投资份额，并且为海南水华执行事务合伙人，朱江先生为海南水华实

　　构调整为海南水华持股50.50%，巨星集团持股49.50%，同时认缴出资额由5,000

　　2021年9月28日，为提升海南巨星关于ST三五表决事宜的效率，保障ST

　　充分协商，仍然无法就候选人人选达成一致意见的，则应以朱江先生的意见为准。

　　通恒信持有的ST三五21,251,566股股份以及对曲水中网兴、厦门中网兴、龚少

　　议通过了关于受让海通恒信持有的ST三五21,251,566股股份以及对曲水中网

　　兴、厦门中网兴、龚少晖及关瑞云享有的合计58,737,881.50元债权，认购ST三

　　4、2021年9月28日，海南巨星与海通恒信签署了《股份及债权转让协议》，

　　约定海通将其持有的ST三五21,251,566股股份以及对曲水中网兴、厦门中网兴、www.124566.com，

　　龚少晖及关瑞云享有的合计58,737,881.50元债权转让给海南巨星，整体作价人

　　5、2021年9月28日，ST三五召开第五届董事会第二十九次会议，审议通

　　过《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对

　　约定海南巨星受让海通恒信持有的ST三五共计21,251,566股（占本次发行前上

　　市公司股份的5.81%）无限售流通股份和对曲水中网兴、厦门中网兴、龚少晖及

　　本次转让后，海南巨星将直接持有ST三五21,251,566股无限售流通股份，

　　本次权益变动前，公司股本总额为365,698,690股，龚少晖直接持有公司

　　67,477,735股，占公司总股本的18.45%，为公司的控股股东、实际控制人。

　　将认购上市公司不超过其本次发行前股本总额30%的股份，按照最高限额30%

　　的比例测算，则海南巨星认购ST三五本次发行股票数量为109,709,607股。

　　司的持股比例将从27.48%下降至21.14%，拥有表决权的股份比例将从18.45%下

　　降到14.19%；海南巨星持有上市公司股份比例将从5.81%上升至27.55%，拥有

　　表决权的股份比例将从5.81%上升至27.55%。海南巨星将成为上市公司的控股

　　甲方同意向乙方转让其持有的三五互联21,251,566股股份（占三五互联总股

　　本的5.81%，以下简称“标的股份”）以及其对曲水中网兴、厦门中网兴、龚少

　　晖及关瑞云享有的合计58,737,881.50元债权（以下简称“标的债权”），整体

　　作价人民币129,500,000元（大写：人民币壹亿贰仟玖佰伍拾万元整，以下简称

　　“转让价款”），其中标的股份转让对价为人民币90,744,186.82元（大写：人

　　民币玖仟零柒拾肆万肆仟壹佰捌拾陆元捌角贰分，即单价为4.27元/股）、标的

　　债权转让对价为人民币38,755,813.18元（大写：人民币叁仟捌佰柒拾伍万伍仟

　　民币37,296,498.33元（大写：人民币叁仟柒佰贰拾玖万陆仟肆佰玖拾捌元叁角

　　人民币37,296,498.33元（大写：人民币叁仟柒佰贰拾玖万陆仟肆佰玖拾捌元叁

　　54,907,003.34元（大写：人民币伍仟肆佰玖拾万柒仟零叁元叁角肆分），同时按

　　价款支付日期间的资金占用费（资金占用费＝54,907,003.34＊6%/365*N）。各方

　　①乙方将其持有的三五互联21,251,566股股份（占三五互联总股本的5.81%）

　　本次发行的发行价格为3.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股

　　票交易均价的80%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前

　　109,709,607股（含本数）。本次发行的最终发行数量将在本次发行获深交所审

　　规则（2020年12月修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》

　　股东大会通过；或/和③中国证监会、深交所及/或其他有权主管部门（如需）的

　　审核及/豁免；或/和④甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不

　　星21,251,566股股份，约占上市公司发行前股份的5.81%，股份转让价款合计人

　　民币90,744,186.82元。根据《附条件生效的股份认购协议》，信息披露义务人

　　超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过109,709,607股，并以经深交

　　信息披露义务人承诺本次通过协议受让海通恒信转让的21,251,566股股份

　　“三、本次权益变动相关协议的主要内容”之“（一）《股份及债权转让协议》”

　　秘书议案。选举秦晓伟、胡谦董事议案仍需股东大会审议通过。除上述安排之外，

　　财经大学工商管理硕士，国际注册会计师、注册内部审计师、注册税务师，2007

　　年至2020年，曾先后就职于北京中油洁能环保科技有限公司，山东中油洁能有

　　2018年进入成都三泰控股集团股份有限公司，历任证券事务专员，董事长秘书

　　兼投资者关系经理，2020年取得深交所董事会秘书资格证书，现任厦门三五互

　　括但不限于自营、合资或联营）从事与上市公司及其子公司经营相似业务的情形。

　　人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者

　　会办公室，www.www-875999.com，供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站查阅本报告书全文。

　　变动数量： （1）协议转让股份数量：21,251,566股；（2）认购向特